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Concept
Autorité fédérale de supervision financière
Résumé
L'Autorité fédérale de supervision financière (en allemand : Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), mieux connu par l'abréviation BaFin, est l'autorité de régulation de la finance en Allemagne. C'est une institution fédérale indépendante sous la supervision du Ministère fédéral des Finances. Ses sièges se trouvent à Bonn et Frankfurt. BaFin supervise près de 2700 banques, 800 services financiers et plus de 700 assurances.
À partir de la mi-juin 2020, la BaFin est prise dans le scandale financier lié au dépôt de bilan frauduleux de la société Wirecard. En effet, selon Reuters, les autorités allemandes ont continué pendant quatre ans à enquêter sur les investisseurs qui pariaient contre les actions de Wirecard AG, même après que le régulateur britannique a conclu que leurs preuves contre les vendeurs à découvert n'étaient « pas suffisantes ». Avec les encouragements des avocats de Wirecard et malgré les signaux d'alerte concernant la société, la Bafin et les procureurs bavarois de Munich ont réagi rapidement contre les vendeurs à découvert après un rapport de recherche de février 2016 alléguant une fraude et un blanchiment d'argent chez Wirecard, selon des documents confidentiels liés à l'enquête. Les documents fournissent de nouveaux détails sur la rapidité et la ténacité avec lesquelles ils ont poursuivi les détracteurs et l'étendue de leur confiance en la direction de l'entreprise.
Fraser Perring, l'un des auteurs du rapport de février 2016, qui avait parié sur une baisse des actions de Wirecard et fait l'objet d'une enquête pour manipulation de marché, a déclaré à Reuters qu'il avait envoyé ses conclusions à Bafin en février 2016. Perring soutient qu'il n'avait rien entendu jusqu'à ce qu'il le découvre, en 2018, qu'il faisait l'objet d'une enquête pénale en Allemagne.
De plus, le Financial Times avait publié 3 articles à partir de janvier 2019, au sujet d'une probable fraude comptable dans les comptes de Wirecard. Au lieu de demander un audit de Wirecard, la BaFin a mis en examen des journalistes du Financial Times pour manipulation illicite de cours en bourse.
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