Secteur financierLe secteur financier est secteur économique qui regroupe toutes les activités qui se rapportent à la finance. On l'appelle parfois . Le secteur financier comprend notamment le secteur bancaire et celui de l'assurance. Le secteur financier regroupe les différentes activités des établissements de crédit, dont les banques font partie. Ce secteur est présent dans tous les pays du monde. En 2006, l'acteur le plus important était le groupe Citigroup, une entreprise américaine.
Crime organiséLe crime organisé est une structure humaine relativement stable de plusieurs personnes respectant les ordres d'un chef ou d'un comité de direction pour faire des profits par des méthodes illégales et dans tous les domaines. Il existe au moins deux définitions internationalement reconnues de l'organisation criminelle : Pour le Conseil de l'Union européenne (en 1998), il s'agit d'une ; Pour la Convention de Palerme (2000), il s'agit d'.
Blanchiment d'argentLe blanchiment d'argent est l'action de dissimuler la provenance d'argent acquis illégalement, en la convertissant en une source légitime. Cette technique de la criminalité financière permet d'utiliser des revenus illégaux sans être inquiété par les autorités. La nécessité du blanchiment est donc liée à une infraction sous-jacente, à savoir une activité dont le revenu est illicite ou a échappé à l'administration fiscale. Ces infractions sont listées par le Groupe d'action financière et dans le de la plupart des pays.
Trafic de stupéfiantsvignette|350px|Carte de la CIA retraçant le parcours du trafic international de la drogue. vignette|350px|Principaux pays producteurs d'héroïne dans le monde (en rouge) vignette|350px|Routes aériennes du trafic de drogue surveillées par le US Southern Command Le trafic de stupéfiants ou narcotrafic désigne les échanges commerciaux illégaux de substances psychotropes réglementés par les différentes conventions de l’ONU (1961, 1971 et 1988).
Îles CaïmansLes îles Caïmans, îles Cayman, îles Caïman ou îles Caïmanes (Cayman Islands) sont un territoire britannique d'outre-mer des Antilles situé en mer des Caraïbes. Ce territoire est connu pour être un paradis fiscal. Géographie des îles Caïmans vignette|gauche|Carte des Îles Caïmans Les îles Caïmans sont situées dans la partie ouest de la mer des Caraïbes. Elles comprennent trois îles : Grand Cayman, Little Cayman et Cayman Brac, dont les superficies respectives sont de , et .
Îles Vierges britanniquesLes îles Vierges britanniques (Virgin Islands, ou ) sont un archipel des Antilles et un territoire d'outre-mer du Royaume-Uni. En 2022, les îles Vierges britanniques sont l'un des paradis fiscaux les plus importants au monde. Histoire des îles Vierges britanniques Les îles Vierges furent découvertes par Christophe Colomb lors de son deuxième voyage en 1493, qui aurait nommé les îles en l'honneur de sainte Ursule, connue dans la légende des onze mille vierges.
